联科科技:山东联科科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-059 山东联科科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了 第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<山东联科科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《山东联科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《山东联科科技股份有限公司章程》中相关条款及《山东联科科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》亦作出相应修订。 1 修订前 修订后 第十条 第十条 本公 ...