山东联科科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年四月 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公 ...

山东联科科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 4 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 | 5 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 | 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 9 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"融资"，是指公司 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理 ...

山东联科科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审批权限 | 7 | | 第六章 | 关联交易的决策程序 | 8 | | 第七章 | 关联人及关联交易的披露 | 10 | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 11 | | 第十章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《山东联科科技股份有 限公司章程》（以 ...

山东联科科技股份有限公司 财务管理制度 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司内部财务管理机构及职责 3 | | 第三章 | 会计核算与报告 5 | | 第四章 | 资金管理 7 | | 第五章 | 流动资产管理 8 | | 第六章 | 长期资产管理 12 | | 第七章 | 对外投资管理 15 | | 第八章 | 成本费用管理 16 | | 第九章 | 营业收入、利润及其分配管理 18 | | 第十章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东联科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民共和国会计法》、《企业 会计准则》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照 本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核 算、分析和考核工作，依法合理筹集资 ...

山东联科科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 禁止买卖公司股票的情形 1 | | 第三章 | 持有及买卖公司股票行为的申报 3 | | 第四章 | 所持公司股票可转让数量的计算 5 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 6 | | 第六章 | 违规责任 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 山东联科科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等规范性文件以及《山东联科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况 ...

二○二五年四月 董事会审计委员会工作细则 山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 山东联科科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提 ...

山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210 ...

为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山东联科科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会制定 2025-2027 年的 股东分红回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-044 山东联科科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。 制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意 见，合理 ...