受益于原料成本下跌以及产品结构优化，公司2024 年盈利能力已经出现修复。2024 年公司主要原材料 成本呈现下降趋势，报表端公司主要原材料中纯碱/乙烯焦油/蒽油/煤焦油下半年采购均价分别为 1443.06/3191.72/3720.86/3556.44 元/吨，较上半年分别下滑21.3%/11.5%/7.0%/11.5%。主要原材料价格下 行带动公司盈利能力改善，2024 年公司实现毛利率19.2%，同比23 年+4.3pct。 原料价格下行，有望推动公司盈利能力提升。2025 年二季度以来，纯碱价格在供需矛盾下快速下行， 根据 数据显示，截至5 月21 日，国内轻碱现货价格1370 元/吨，较年初下滑13.8%，2025 年二季度国内 轻碱现货均价1390 元/吨，环比Q1 下滑9.3%。同时，二季度能源价格走弱带动下游化工品价格下跌， 公司原料油价格均出现不同程度的下滑，以占公司2024 年原料采购额25%的蒽油为例，2025Q2 市场均 价3531 元/吨，环比Q1 下滑12.4%。原材料成本下跌有利于公司成本改善，看好公司盈利能力提升。 盈利预测与估值：综合考虑公司在建项目投产节奏，以及炭黑及二氧化 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第104号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第104号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-045 山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 5 ...

山东联科科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年四月 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公 ...

山东联科科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 4 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 | 5 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 | 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 9 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"融资"，是指公司 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理 ...

山东联科科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审批权限 | 7 | | 第六章 | 关联交易的决策程序 | 8 | | 第七章 | 关联人及关联交易的披露 | 10 | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 11 | | 第十章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《山东联科科技股份有 限公司章程》（以 ...

山东联科科技股份有限公司 财务管理制度 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司内部财务管理机构及职责 3 | | 第三章 | 会计核算与报告 5 | | 第四章 | 资金管理 7 | | 第五章 | 流动资产管理 8 | | 第六章 | 长期资产管理 12 | | 第七章 | 对外投资管理 15 | | 第八章 | 成本费用管理 16 | | 第九章 | 营业收入、利润及其分配管理 18 | | 第十章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东联科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民共和国会计法》、《企业 会计准则》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照 本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核 算、分析和考核工作，依法合理筹集资 ...

山东联科科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 禁止买卖公司股票的情形 1 | | 第三章 | 持有及买卖公司股票行为的申报 3 | | 第四章 | 所持公司股票可转让数量的计算 5 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 6 | | 第六章 | 违规责任 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 山东联科科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等规范性文件以及《山东联科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况 ...

二○二五年四月 董事会审计委员会工作细则 山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高 ...