证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-019 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二五年二月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司第三届董事会第 二次会议审议通过，并由公司第三届董事会第二次会议提请2024年年度股东大会 根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。 二、本次发行的发行对象为不超过35名 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-023 山东联科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 （三）发行方式及发行时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 A 股股票相关事宜，授权 期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2025）第310008号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的联科科技管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联科科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为联科科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解联科科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是 ...

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第 310010 号 内部控制审计报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

关于山东联科科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年非经常性损益明细表 三、最近三年非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310011 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损益明 细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

关于山东联科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 关于山东联科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2025）第 310009 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")管理 层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为联科科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于山东联科科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告》，并 ...

一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 山东联科科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第110001号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联科科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 董事 17 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 董事会审计委员会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第一节 合并、分立、增 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 山东联科科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东联科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书及证券部等相关职能部门人员组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机 ...

该额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-010 山东联科科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元；其中敞口授信 13 亿元，低风险授信 7 亿元） 的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 保函、开立信 ...