第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 山东联科科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提 ...

山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210 ...

为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山东联科科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会制定 2025-2027 年的 股东分红回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-044 山东联科科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。 制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意 见，合理 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-035 山东联科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （一）公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （三）向现有股东派送红股； | | （三）向现有股东派送红股； | （四）以公积金转增股本； | | （四）以公积金转增股本； | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 | 式。 | | 准的其他方式。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | | | 购本公司的股份： | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | | （一）减少公司注册资本； | 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （一）减少公司注册资本； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | 励； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第三届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。会 议决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-036 山东联科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议作出了关于召开本次 股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东会现场会议的召开时间为2025年5月15日（星期四）下午14:30。 2、网络投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-034 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025 年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 公司《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。内容 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 山东联科科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-042 董事会 2025年4月30日 山东联科科技股份有限公司 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿等方 式损害公司利益的情形。 特此公告。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-041 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议 案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等 相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-043 山东联科科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董 事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发 行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股 东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》等相关议案。 1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订 内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-040 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对 ...