千味央厨:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-068 郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区 ...