宏英智能:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-019 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届董事会成员，为 保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，全体董事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关 规定。 2、董事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议 ...