上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 法律意见书 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-039 上海宏英智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 的情况。 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东共43人，代表股份总数67,868,780股，占公司有表决权股 份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户股份380,000股，下同）比例为66.0268%； 其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数25,302,120股，占公司有表决权股 份总数比例为24.6154%；通过网络投票的股东共40人，代表股份总数42,566,660股，占公 司有表决权股份总数比例为41.4114%。 通过现场和网络投票的中小股东共38人，代表股份总数283,580股，占公司有表决权 股份总数比例为0.2759%； 其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数 比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东共38人，代表股份总数283,580股，占公司有表 决权股份总数比例为0.2759%。 股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-039 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年5月21日（星期三）13:30。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年年度股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为 参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月2 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-038 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 上海宏英智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自筹资金 及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资 金总额、回购股份数量为准 ...

一、首次回购公司股份的具体情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-038 上海宏英智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自筹资金 及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 36.53 元/ 股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资 金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于 上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司的中文名称 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 宏英智能 | | 公司的外文名称 | Shanghai Smart Control Co., Ltd. | | 公司的法定代表人 | 张化宏 | | 公司注册地址 | 上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 | | 注册地址的邮政编码 | 201802 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 上海市松江区九泾路470号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201615 | | 公司网址 | https://www.smartsh.com | | 电子信箱 | smart@smartsh.com | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 三、保荐工作概述 1 截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对宏英智能首次公开发行股票并上市的法 定持续督导 ...

| 被保荐公司简称：宏英智能 | | | | | | | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | | | 联系电话：010-60838190 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵亮 | | 联系电话：021-20262394 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：杨阳 | | 现场检查人员姓名：杨阳、孙骏、张鹏飞 | | | | | | | | | | 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 | | 日（现场检查） | | | | | 年 4 | 月 | 21 | 现场检查时间：2025 | | 年 2025 年 4 月 30 日（远程检查） | 4 | 月 | 22 | 日至 | | | | 2025 | | （一）公司治理 是 否 | | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | ...

2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏英智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：021-20262394 | 中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 3 | | 集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使 | | | --- | --- | --- | | | 用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报 | | | | 告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报 | | | | 告，对公司高级管理人员进行访谈，未发现公司在 | | | | 募集资金存放及使用方面存在重大问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内部制 | | | 6.关联交 | 度，取得了关联交易明细，查阅了决策程序和信息 | | | | 披露材料，对关联交易的定价公允性进行分析，对 | 不适用 | | 易 | 高级管理人员进行访谈，未发现公司在关联交易方 | | | | 面存在重大问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内部制 | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 上海宏英智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 | | □特定对象调研 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 通过上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同主办的 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" | " 2025 | | | | | | | | | 人员姓名 | （https://roadshow.sseinfo.com/）参与业绩说明会活动的 | | | | | | | | | | | 网上投资者 | | | | | | | | | | 时间 | 2025 5 月 15 日（星 ...