上海宏英智能科技股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 4-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 4-00037 号 上 ...

上海宏英智能科技股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2025]第 4-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00038 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海宏英智能 科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持续 督导的保荐机构，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 《上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、 抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的 持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、宏英智能 2024 年度内部控制评价报告结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否 ...

上海宏英智能科技股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00496 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 4-00496 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

上海宏英智能科技股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00039 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"上海宏英"）的财 务报表，包括 2024 年 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关要求，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会， 就公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《上海宏英智能科技股份有 限公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石桂峰） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各项会议议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职 权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 石桂峰，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，中共党员。东北财经大学财政 学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师（非执业）。 2005 年至今，任职于上海交通大学，担任讲师、副教授、教授、博士生导师。 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，兼任法狮龙家居建材股份有限公司 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 古启军，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业 学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。曾任中 国空气动力研究与发展中心工程师，中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫 星主任设计师。现任上海芯炽科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （三）是否 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家 法律法规和《公司章程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱锡峰） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 朱锡峰，男，1977 年 8 月出生，会计硕士，正高级会计师，注册会计师， 湖南省首届会计领军人才，具有基金从业资格，证券从业资格；中共党员。现任 上海海欣集团股份有限公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司科员、 副科长、科长、财务主管，湖南华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟 ...