陕西能源:董事会决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-038 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...