陕西能源:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-044 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议决议、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会 决定于 2023 年 12 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易 ...