陕西能源:陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-004 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公 司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司 章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于制定<资产减值准备计提及核销（报废）管理办法>的议 案》 公司董事会同意制定《陕西能源投资股份有限公司资产减值准备计提及核销 （报废）管理办法》。新制定的《陕西能源投资股份有限公司资产减值准 ...