亿道信息:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-048 深圳市亿道信息股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见与本公 告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）、《广东华商律师事务所关 于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律 意见书》。 董事陈粮先生回避表决。 1 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内 部审计负责人的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 ...