登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-016 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2026年2月9日以邮件方 式发出会议通知，于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议， 公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联 交易的议案》 公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称"亿泓投资"）的参股公司深圳市亿封智芯封装科 技有限公司（以下简称"亿封智芯"）拟与中国建设银行股份有限公司 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-018 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 中列明的各项股东会事项未发生变更。 现就公司 2026 年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下： 重要提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-008），公司将于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。 2026 年 2 月 12 日，公司董事会收到公司股东深圳市亿道控股有限公司出具 的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提 案的函》，提议将《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提 案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2026 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-016 本议案已经独立董事专门会议审议通过。因董事长张治宇先生和董事、财务总 监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 12 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司 高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外 提供股权质押担保暨关联交易的议案》 公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，亿道信息2月12日晚间发布公告称，公司第四届第十三次董事会会议于2026年2月12日以 现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——打造百万元级尊界的江淮，迎来葛卫东、方文艳联手投资：两人各掏10亿 元，公司股价应声大涨！复盘历史：牛散参与定增有赚也有亏 ...

亿道信息公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的 议案》。公司全资子公司亿泓投资的参股公司亿封智芯拟向建设银行申请固定资产贷款3.75亿元，亿泓 投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。因董事长张治宇和董事、财务总监 陈粮分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。本议案需提交股东会审议。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-017 深圳市亿道信息股份有限公司 关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司。 本次担保金额：公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司以其持有的深圳市 亿封智芯封装科技有限公司40%股权为限，为中国建设银行股份有限公司深圳市分行向 被担保人提供的固定资产贷款提供质押担保。 本次担保无反担保。 风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额占公司最 近一期经审计净资产的 67.40%；敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况暨关联交易概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市亿泓 投资有限公司（以下简称"亿泓投资"）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限 公司（以下简称"亿封智芯"或"债务人"）拟与中国建设银行股份有限公司深圳 市分行（以下简称"建设银行"）签订《固定资产贷款合同》（以下简称"主合 同"），申请固定资产贷款 3.75 亿元。为保障债权的实现，亿 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告 的 专项核查意见 广东华商律师事务所 二〇二六年二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 专项核查意见 致：深圳市亿道信息股份有限公司 本所接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 委托，担任公司本次重组事宜的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等现行法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，就本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票 情况进行了核查，并发表本专项核查意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理 委员会、深圳证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查 报告之核查意见 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信 息股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监 管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易相关内幕信息知情人核查范围及自查期间 （一）本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-015 深圳市亿道信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及交易相关主体签署的自 查报告、声明及承诺，在前述主体出具的自查报告、声明及承诺真实、准确、完 整的前提下，本次交易相关主体在自查期间买卖亿道信息股票的行为不属于利用 本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"亿道 信息"）拟以发行股份及支付现金的方式向汪涛、张红梅、深圳市成为科技合伙 企业（有限合伙）、蒋松林、杨海波等 9 名交易对方购买其合计持有的深圳市成 为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"或"标的公司"）100%股权，同时 募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。根据《上市公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元，占公司2024年度经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保， 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"担保人"或"保证人"）于2025年10月29日召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公 司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决 策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新 增子公司）提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续 保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币2 ...