深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（饶永）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、 注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处 长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计 师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张治宇、主管会计工作负责人陈粮及会计机构负责人（会计 主管人员）宁佳枚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分叙述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者予以关 注并注意投资风险。 公司不涉及特殊行业，无需遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,446,300 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-022 深圳市亿道信息股份有限公司 □是 否 1 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 547,926,842.20 | 478,919,928.07 | 14.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

亿道信息（001314）公告，2024年营业收入31.8亿元，同比增长22.60%。归属于上市公司股东的净利润 3408.3万元，同比下降73.54%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，送红股0股(含税)， 不以公积金转增股本。 ...

亿道信息（001314）公告，2025年第一季度营业收入5.48亿元，同比增长14.41%。净亏损157.63万元， 去年同期净亏损822.94万元。 ...

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 65.99%，为公司 对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率， 统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全 资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）、亿道数码国 际有限公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"亿道信息"）首次公开发行股票3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35元，本 次发行募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元，募集资金净额为109,422.18万元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月6日出具XYZH/2023SZAA5B0006号《验资报 告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-013 深圳市亿道信息股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）首次公 开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35 元， 本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元，募 集资金净额为 109,422.18 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-012 二、募集资金存放和管理情况 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资 金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司及子公司与保荐机构 及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协 议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行相应协议。 公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，具体详见公司披露的《关于开 立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。 三、本次注销的募集资金现金管理专用结算账户情况 公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广东南粤银行深圳分行"）开立的募集资金现金 管理专用结算账户购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。公司于近日办理完毕上述现 金管理专用结算账户的注销手续，具体账户信息如下： 深圳市亿道信息股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-012 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）首次公 开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35 元， 本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元，募 集资金净额为 109,422.18 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 ...