深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二五年三月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 2 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………… | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………… | 3 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………… | 5 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………… | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定…………………………………………………… | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………… ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批 手续，以保证专款专用。公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订 了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该 等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深圳市 亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-003 深圳市亿道信息股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"坪山研发及产业化基地 建设项目"和"补充流动资金项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充 流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终 止。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 "坪山研发及产业化基地建设项目"节余募集资金（包括利息收入）超过该 募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现 就相关事项说明如下 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道 信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第 二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-007 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 告编号：2024-003）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日以现场方式召开。本次会 议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于"坪山研发及产业化基地建设项目"已基本建设完毕，达到预定可使用状 态，"补充流动资金项目"已执行完毕，为提高募集 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-004 深圳市亿道信息股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下： 修订前 修订后 1 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由"深圳市宝安区新安街道海滨社区 宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层"变更为"深圳市宝安区新安街道大宝路 83 号美生慧谷科技创新园秋谷 509 室"（变更后的注册地址以深 ...

编号：2025-006 | 活动过程中所 | | | --- | --- | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文 | | | 档等附件（如 | 无 | | 有，可作为附 | | | 件） | | | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | |  现场参观 | | |  其他（线上交流） | | 活动参与人员 | 中欧基金、国信基金、华创证券、长城证券 | | 时间 | 2025 年 2 月 26 日 | | 地点 | 线上会议 、公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | 1、介绍一下公司？ | | | 答：亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产 | | | 品及解决方案提供商，以产品为分类，公司主要业务可分为加固智能 | | | 终端和消费类智能终端。 | | | 加固智能终端的形态包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手 | | | 持终端及各式各样的加固类工控产品。目前已成 ...

| | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（线上交流）  | | 活动参与人员 | 东北证券、泰信基金 | | 时间 | 2025 年 2 月 18 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | 1、公司有无 AIPC 业务？ | | | 答：公司推出的新款 AIPC 采用了与微软 Surface Pro 相同的芯 | | | 片 X Elite，内置 AI 加速引擎（NPU），主频最高可达 4.0Ghz，并搭 | | | 配 Copilot 按键使用，充分展现了 AIPC 的高性能与智能化优势。同 | | | 时，公司自研 AIGC（生成式 AI）软件助手，本地集成第三方万亿级 | | | 训练数据的大语言模型。该软件的独特之处在于其充分利用了本地算 | | | 力，实现断网环境下的无障碍使用，为用户提供了极大的便利性。本 | | 交流内容及具 | ...

Core Viewpoint - Yidao Information (001314) has successfully established itself in the A-share capital market over the past two years, leveraging its "AI+" strategy and continuous R&D investment to build a diversified product matrix in the AI technology-driven hardware ecosystem [1][2]. Group 1: R&D Investment and Innovation - In 2024, Yidao Information's R&D investment is expected to exceed 200 million yuan, with a stable growth in operating revenue [2]. - In the first three quarters of 2024, the company's R&D investment reached 165 million yuan, representing a year-on-year increase of 36.81% [2]. - The establishment of Yidao Research Institute in January 2024 aims to focus on artificial intelligence, perception technology, and spatial computing, fostering innovation in human-computer interaction [2][3]. Group 2: Strategic Collaborations - Yidao Information signed a strategic cooperation agreement with the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Digital Economy Research Institute in December 2024 to jointly build an edge computing joint laboratory [3]. - This collaboration will focus on cutting-edge fields such as edge computing, AI foundational technologies, and fintech, leveraging Yidao's core technologies and application capabilities [3]. Group 3: AI+ Strategy Implementation - In May 2024, Yidao Information elevated its AI+ strategy to a top-level corporate strategy, promoting deep integration of AI, smart hardware, and vertical scenarios [3][4]. - The company has launched multiple AI+ products, creating a diversified product system that meets various customer needs across different application scenarios [3][4]. Group 4: Future Outlook - Yidao Information aims to continue its mission of making cutting-edge technology more accessible, leveraging capital market strengths and industry partnerships to drive technological progress and prosperity [5].