深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2024 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2025SZAA5B0156 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位:万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 317,961.63 | 259,354.55 | 22.60% | | 归属于上市公司股东的净 | 3,408.30 | 12,881.22 | -73.54% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 1,868.61 | 10,078.38 | -81.46% | | 除非经常性损益的净利润 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿 道信息"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的 相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对 2024 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年全年计提资产减值准备金额 合计为 4,642.50 万元，具体情况如下： 深圳市亿道信息股份有限公司 单位：万元 | 项目名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、舞弊风险沟通、审计风险分析及应对、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对信永中 和履行监督职 ...

| | | 英央的非工书会 | APA 11 - 11 22 12 | | | | --- | --- | --- | | 20 | | | | . | | | | 24 | 1 | 2 | | 到育母婴息自首度公布爬将 :标舍反公布 | | | | 就来主金资郑关业真及用古金资业营企非宽丰ASOS | | TITLE 81 | | | | | 40. 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FREPARALE | 在石田方比米 | 与上市公园的关联关 | 会做减费区公式 目将 | 贸用古限出手AS0 | 发甘夏用古 | 息房 文石田原始的 | 式长展五营贸平F202 | 金资讯古未跌手AS0S | | 5用形成周及 | 石田花园 | | 成及成分。 RA 老师毕意了及其所属企 | - | - | - | | 7 ാ 9 6 | | | | | - | - | | 其我服务,并所在意义及其所属企 44 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 井市大原方及所属 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-017 深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从 业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状 况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定， 恪尽职守 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-025 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营 情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总 经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏 洋女士，独立董事赵仁英女士、保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日 （星期 四 ） 15:00 前访问 东方财富路演平台 （http://roadshow.e ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人 民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募 集资金净额为人民币 109,422.18 万元。 上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（ ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，落实股东大会的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范 运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。公司董 事会及全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠 实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，在外部环境充满挑战的背景下，公司坚守主业，持续深耕，稳步扩 大业务规模，与此同时，公司坚持以客户为中心的发展战略，持续加大研发投入 并推进营销拓展工作，积极应对未来挑战。公司研发投入 2.39 亿元，同比增长 36.16%；研发人员由 540 人增加至 692 人，研发人员占比达 46.54%。多年来， 公司凭借较强的研发设计能力、生 ...