国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为深圳 市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业 务》等相关规定,对亿道信息 2024年度内部控制自我评价报告的事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回 购注销限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司终止实施 2023 年限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司终止实施 2023 年限制性股票激励 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》及《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定,对亿道信息 2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号 )核 准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股, 每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为 35.00元,本次发行募集资金总额 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0157 深圳市亿道信息股份有限公司 XYZH/2025SZAA5B0157 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0156 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿道信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0159 我们认为，亿道信息于 2024 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称: 亿道信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张勇 | 联系电话:0755-23976396 | | 保荐代表人姓名:周聪 | 联系电话:0755-23976396 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内,每月由银 | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 行抄送对账单,2024年度现 | | | 场查询 2 次 | ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0156 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 林国辉，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月， 任飞思卡尔半导体（ ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；2021 年 5 月至今，任广东信达律师事务所合伙 人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、2024 年独立董事履职情况 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查,独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...