证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-095 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。全体 监事一致推举本次会议由马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有 关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》 同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满为止。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十日 2 马保军先生的简历详见公司2024 ...

关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、王腾洲律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-094 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召 开。全体董事一致推举本次会议由张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出 席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》 同意选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-093 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事；审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，选举产生了第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 4 日召开 了公司 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监 事会换届选举已顺利完成。 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-092 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第二十七次会议、2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激 励计划中 7 名因离职、1 名因担任公司职工代表监事、1 名因被提名为公司非职 工代表监事候选人1，而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计 42,560 股进行回购注销。具体内容详见披露于《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-079）。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但 尚未解除限售 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-091 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9: ...

Financial Performance - Revenue growth in the first three quarters increased by 22.58% [2] - R&D investment grew by 36.81% year-over-year [2] - R&D personnel accounted for over 47% of the company's workforce as of September 2024 [2] Domestic Business Growth - Domestic product revenue in the first half of 2024 increased by 191.4% year-over-year [2] - The domestic team was established in June 2020 and has developed deep partnerships with first and second-tier domestic brands [2] Industry Trends - The domestic industry follows a "2+8" system, where "2" represents government and party sectors, and "8" includes key industries such as finance, power, telecommunications, petroleum, transportation, education, healthcare, and aerospace [2] - The domestic market is experiencing a new period of development opportunities due to complex business system requirements and larger product demand in key industries [2] Investor Relations - The investor relations event took place on December 11, 2024, via online meeting and company conference room [2] - Participants included representatives from Jianxin Fund, Zheshang Securities, and Western Securities [2] - The company was represented by Vice President and Board Secretary Qiao Minyang, and Investor Relations Specialist Xie Die [2]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。 公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 6 人：张治宇先生、钟 景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-079 深圳市亿道信息股份有限公司 3、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励 计划。 4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监 事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 42,560 股，占回购前公司股 本总额的 0.0301%。 2、本次 ...

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-089 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会现就提名林国辉为深圳市亿道 信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑ ...