亿道信息:第三届董事会第二十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-051 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资 金专户及签署四方监管协议的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公 司《募集资金管理制度》的规定，公司子公司次元之造拟在招商银行股份有限公司 开立募集资金银行 ...