亿道信息:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-037 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性 ...