世荣兆业:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-002 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第九次会议通知于 2024 年 1 月 25 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大 会，再次审议 2022 年年度股东大会未获通过议案，包括《2022 年年度报告及其 摘要》等 7 项议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东世荣兆业股份有限公司 《关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》、 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《中国证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （h ...