世荣兆业:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-007 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第十次会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 鉴于公司原董事会秘书已辞职，根据《公司章程》及深圳证券交易所的有关 规定，同意聘任蒋凛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第 八届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 1 附件：蒋凛女士简历及联系方式 蒋凛，女，1986 年 9 月出生，高级经 ...