保利联合:半年报董事会决议公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-32 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵阳市 宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议由董事长刘文 生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中董事李德 军以通讯表决方式参加会议），公司监事、高级管理人员及相关人员 列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 关联董事刘文生、侯鸿翔、童云翔共 3 人回避表决； 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权; 独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事 ...