证券代码： 002037 证券简称：保利联合 保利联合化工控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250512 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 1、董事长刘文生先生 | | | 2、总经理张新民先生 | | 活动参与人员 | 3、独立董事曹瑜强先生 | | | 4、总会计师刘士彬先生 | | | 5、副总经理（代董事会秘书）张宝亮先生 | | 时间 | 2025 年 5 月 12 日 (周一) 下午 15:40~17:40 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 形式 | 投资者网上提问 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 本次业绩说明会主要问题及回复梳理如下： 1、您好，贵公司对今后做大做强主业有什么具体的措施？ | | | 回复：您好，在股东的支持帮 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-20 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于申请注册发行 5 亿元中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司） 为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足 公司经营发展需要，于 2025 年 4 月 23 日分别召开第七届董 事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过 《关于公司申请注册发行 5 亿元中期票据的议案》，同意公 司在中国银行间市场交易商协会申请发行总额度不超过人 民币 5 亿元（含）的中期票据。上述事项尚需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司符合注册发行中期票据的条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》等规定，公司对照发行中期票据 的资格和条件，结合公司实际情况进行自查，公司不是失信 责任主体，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册 和发行中期票据的规定，具备发行中期票据的条件和资格。 二、本次中期票据的发行方案 1.发行人：保利联合 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1272 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利 联合公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的保利联合公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供保利联合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为保利联合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解保利联合公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 保利联合公司管 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-1269 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利 联合公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的保利联合公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供保利联合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为保利联合公司年度 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 13-14 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 | | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17—1 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1271 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利 联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1273 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利 联合公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的保利联合公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供保利联合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为保利联合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解保利联合公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-10 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:30 时以现场结合视频方式在贵阳市观 山湖区石林东路 9 号 1 号楼 8 层会议室召开。本次会议由监事会主席 崔小刚先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场结合视频方式在贵州省贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董 事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-09 具体内容详见 ...

管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内 控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利 财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法 规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，且 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公 司对保利财务公司出具的评估报告客观公允，因此我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的通知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会 议于 2025 年 4 月 15 日上午 9:00 以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本 次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十七次会议的 相关议案进行审议。经各位独立董事审议，一致表决通过并 同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 公司 2025 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产 经营的需要，交易双方在平等、互利 ...