证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-06 保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）上午10:00。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日9:15- 15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及 见证律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...

广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完整，有关副本、复 印件等材料与原始材料一致。 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-07 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过电 子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 7 日下午 15:30 时在贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推选， 由监事崔小刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经投票表决，选举崔小刚先生为公司第七届监事会主席， 任期与公司第七届监事会任期一致。崔小刚先生简历详见公 司于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第七 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，保利联合化工控股集 团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 19 日召开了第 七届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第七届监事会 监事候选人的议案》，同意提名崔小刚先生为公司第七届监事会监 事候选人（简历见附件），并将此议案提交股东大会审议，任期自 股东大会选举其为公司监事之日起至第七届监事会届满为止。 特此公告。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-03 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届监事会监事候选人的公告 2 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 1 附件： 崔小刚先生简历 崔小刚，男，1973 年出生，大学本科学历，高级经济师。历 任中国药材公司办公室秘书，中国药材集团公司人工麝香部副经 理、北京华邈中药工程技术开发中心副总经理、常务副总经理兼党 支部书记；保利能源控股有限公司纪委委员、党群工作部副主任 （主持工作）、主任、审计监察部主任、团委书记、机关第一党支 部书 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或 公司）第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）上午 10： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-02 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 14 日通过电 子邮件发出，会议于 2025年2月19日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议 案》 经股东推荐，公司监事会同意提名崔小刚先生为第七届 监事会监事候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至第 七届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第七 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司第七届监事会第十二次 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-04 保利联合化工控股集团股份有限公司 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件发出， 会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2025 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况：扭亏为盈 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-01 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润大额亏损原因主要 系计提减值准备所致。报告期内在股东及各方的支持下，公司积极 催收应收款项，收回部分工程款及保证金等有效减少了长期挂账应 收款项，减少坏账损失影响。 报告期内非经常性损益事项主要是本期收回期初按照单项计提 减值准备的长账龄应收款项、政府补助等影响金额 11,100-12,400 万元。 四、风险提示 本次业绩预告的相关数据为公司初步预测结果，具体财务数据 以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净 ...

法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事 会于近日收到公司副总经理江国华先生、廖长风先生的辞职报告， 上述两位高管因工作变动向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞 职后将继续担任公司顾问职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，江国华先生、廖长风先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效。 截止本公告披露日，江国华先生、廖长风先生未持有公司股 份。 江国华先生、廖长风先生在担任公司副总经理期间，工作勤勉 尽责，公司及公司董事会对他们为公司改革发展付出的辛勤努力表 示衷心的感谢！ 二、 聘任公司总经理、副总经理情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-54 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、 公司副总经理辞职情况 简 历 张新民，男，1969 年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业 集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企 业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处 长、部副司局级后备干部 ...