证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1 一年度。 二、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 1 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,266,784.17 | -662,323,421.43 | -785,770,116.44 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -93,212,337.83 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 142,590,263.48 | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | | | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹瑜强，1987 年出生，中共党员，暨南大学管理学博 士，自 2019 年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系 教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院 长助理兼系主任、会计系教师党支部书记、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李德军） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律 顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公 司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所， 现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会 仲裁员、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王宏前） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏前，1958 年出生，香港中文大学金融硕士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪"百千万人才工程" 国家级人选，享受"国务院政府特殊津贴"的专家，清华大学经 管学院金融硕士兼职导师（行业导师）。历任煤炭部规划设计研 究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中 煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公 司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事、总经理、 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25214.44万股，累计占流通股比： 52.11%，较上期变化： 316.58万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0811 | -1.3690 | 105.92 | -1.6200 | | 每股净资产（元） | 3.98 | 4.04 | -1.49 | 5.34 | | 每股公积金(元) | 2.73 | 2.79 | -2.15 | 2.76 | | 每股未分配利润(元) | -0.19 | -0.25 | 24 | 1.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 64.69 | 67.77 | -4.54 | 63.64 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -6.62 | 105.89 | -7.86 | | 净资产收益率(%) | 1.99 | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价 格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025 年 4 月 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘文生、主管会计工作负责人刘士彬及会计机构负责人（会 计主管人员）何泽宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 保利联合化工控股集团股份有限公司 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-14 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,196,503,083.68 | 986,954,541.40 ...

保利联合（002037）公告，2025年第一季度营业收入11.97亿元，同比增长21.23%。净亏损6035.93万 元，去年同期净亏损6639.18万元。 ...

公司代行董事会秘书张宝亮先生的联系方式如下： 联系电话：0851-86751504 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 于近日收到公司董事会秘书王丽春女士提交的辞职报告，王丽春女 士因到退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，王丽春女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理张宝亮先生代行 董事会秘书职责。王丽春女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。 公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。 截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份。其在担任公司董 事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期 以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 联系邮箱：bllh@polyunion.cn 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 特此公 ...