保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况：扭亏为盈 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-01 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润大额亏损原因主要 系计提减值准备所致。报告期内在股东及各方的支持下，公司积极 催收应收款项，收回部分工程款及保证金等有效减少了长期挂账应 收款项，减少坏账损失影响。 报告期内非经常性损益事项主要是本期收回期初按照单项计提 减值准备的长账龄应收款项、政府补助等影响金额 11,100-12,400 万元。 四、风险提示 本次业绩预告的相关数据为公司初步预测结果，具体财务数据 以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净 ...

法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事 会于近日收到公司副总经理江国华先生、廖长风先生的辞职报告， 上述两位高管因工作变动向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞 职后将继续担任公司顾问职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，江国华先生、廖长风先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效。 截止本公告披露日，江国华先生、廖长风先生未持有公司股 份。 江国华先生、廖长风先生在担任公司副总经理期间，工作勤勉 尽责，公司及公司董事会对他们为公司改革发展付出的辛勤努力表 示衷心的感谢！ 二、 聘任公司总经理、副总经理情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-54 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、 公司副总经理辞职情况 简 历 张新民，男，1969 年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业 集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企 业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处 长、部副司局级后备干部 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-52 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十五次会议通知于2024年12月19日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 12 月 26 日 15:30 以现场结合通讯方式在贵州省贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由 董事长刘文生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 1 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会非独 立董事候选人的公告》。 本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-51 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及 见证律师列席本次会议。 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）上午9:30。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15-15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持。 6 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法 第一章 总则 第一条 为完善保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯 彻落实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司的 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事 项，或授权经理层决策后的事项，该事项的归口承办部门 和 有 关 执 行 单 位 等 反 馈 责 任 单 位 均 应 按 照 本 办 法 的 规定向公司董事会反馈执行落实情况。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 下属子企业可参照本办法，结合自身实际，制 定本企业有关管理办法。 第五条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪 落实及后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总 经理为第一责任人，董事会秘书牵头董事会办公室负责董事 会决议跟踪落实及督办的具体工作。 董事会决议跟踪、落实、督办事项的主要职责包括： 1 （一）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工作体 系。 （二）与承办部门、单 ...

第五条 各级公司应当合理计提各项资产减值准备，不 得计提秘密准备，也不得少提减值准备。 1 第二章 资产减值准备管理工作职责 第六条 资产减值准备管理包括资产减值准备计提、转 回和财务核销。保利联合财务管理中心是资产减值准备的归 口管理部门，负责各主要子公司资产减值准备计提和转回的 备案资料汇总申报工作，规定限额内减值准备财务核销审批 工作，大额资产减值准备财务核销和资产减值准备会计政策 变更汇总申报工作。 保利联合化工控股集团股份有限公司 资产减值准备管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司 资产减值准备管理，根据《企业会计准则》《中央企业资产 减值准备财务核销工作规则》（国资发评价〔2005〕67 号） 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合保利联 合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于各级公司的资产减值准备管理 工作，资产减值准备的会计核算按照《企业会计准则》相关 规定执行。 第三条 本办法所称"保利联合"是指保利联合化工控 股集团股份有限公司总部；"各级公司"是指保利联合及各 级子公司；"子公司"是指保利联合直接或间接全资、控股 或实际控制的子公司。 第四条 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-53 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日 1 附件： 张新民先生简历 张新民，男，1969 年出生，大学本科学历。历任中国兵器工 业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司 企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处 处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委 委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经 理。拟任本公司党委副书记、董事、总经理。 截至本公告日，张新民先生未持有本公司股份，与公司控股股 东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新民先生不存在 《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-49 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 1 具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或 公司）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合公司 实际情况，公司第七届董事会第十四次会议重新审议并决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...