保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天职业字[2024]18876-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18876-1 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,保利联合编制了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如 下： 一、议案审议情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《2023 年度董事会工作报告》。 本事项需 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-23 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期：2023 年 1 月 1 日起 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期 间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进 行调整。该项 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 李德军） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律 顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公 司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所， 现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会 仲裁员、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立 ...

《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 原《董事会议事规则》 | 修订后的《董事会议事规则》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应贵州久联民爆器材发展股份有限 公司 以下简称"公司"）的规范运作，维护公 | 第一条 为进一步规范保利联合化工控股集团股份有 限公司 以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 | 按监管机构最新规则修 订 | | | 司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， | 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | | 明确相应的责任，保证董事会决策程序及决策内 | 董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共 | | | 1 | 容的合法性，明确相应的责任。根据 《中华人民 | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 | | | | 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 | 交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 | | | | 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司 | | | | 见》、《公司章 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-22 （一）信用减值准备计提情况 1.应收账款坏账计提情况 截至 2023 年 12 月 31 日，保利联合应收账款应累计计提坏账准备 18.68 亿元，本年计提 3.65 亿元，其中子公司保利新联爆破工程集团 有限公司（以下简称：保利新联）3.27 亿元。主要是长账龄应收账款 根据账龄滚动计提坏账。 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公 允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，保 利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"保利联合 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-19 保利联合化工控股集团股份有限公司 2021年5月27日，经公司股东大会批准，公司与保利财务有限公 司（以下简称：保利财务）签订了《金融服务协议》，有效期三年。 协议期间，保利财务积极支持公司的业务和发展，为公司提供优质的 金融服务。公司及下属子公司在保利财务的一般性存款利率优于其他 金融机构。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于 国内金融机构提供的同类服务费标准(支付结算业务免手续费)，同时 保利财务还与公司及下属子公司开展了固定资产贷款、供应链融资、 商业汇票承兑及贴现等业务，共提供综合授信额度100,000万元，截 至2023年底已使用额度4,050万元。贷款利率、票据贴现率均优于其 他金融机构。 鉴于公司与保利财务的良好合作，为节约交易成本和费用，拓宽 融资渠道和提高资金使用效率，公司拟与保利财务续签《金融服务协 议》，开展存款、支付结算、贷款、供应链融资、票据等业务。 1 二、关联人介绍和关联人关系 （一）关联方介绍 保利财务有限公司：经中国银行监督管理委员会批准（银监复 【2007】573号），成立于2008年3月， ...

统一社会信用代码：911101085923425568 组织形式：特殊普通合伙 注册经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会风 控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 党委 36 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王强） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王强，1970 年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师 事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司 执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事,兼任贵州省注册 会计师协会理事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州 省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州三力制药股份 有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会情况 2 ...