统一社会信用代码：911101085923425568 组织形式：特殊普通合伙 注册经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会风 控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 党委 36 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王强） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王强，1970 年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师 事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司 执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事,兼任贵州省注册 会计师协会理事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州 省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州三力制药股份 有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会情况 2 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的通 知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发送全体独立董事，本次 会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:00 以现场结合视频方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十一次会议 的相关议案审议。经各位独立董事审议，表决通过并同意提 交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 1.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服 务的关联交易的议案》 公司与保利财务有限公司历年合作顺利，交易在平等、 互利的基础上进行，可为公司节省财务费用，满足公司对资 金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金 支持和畅通的融资渠道。同时交易价格客观公允，交易条件 公平合理。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审 议程序符合 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五" 规划承上启下的关键一年。公司董事会始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和保利集团 的各项决策部署，不断完善制度体系，发挥"定战略、作决策、防风 险"作用，带领经理层及全体员工改革创新、拼搏进取，以高质量发 展为主线，坚持"聚焦主责主业，稳中求进，以进促稳"的基本方针， 坚持"以服务国家战略为牵引，以民爆矿山一体化为基础，以矿山一 体化为支撑"的战略定位，坚持聚焦主业、固本强基、智造强企、做 特工程、绿色发展。主要子公司绝大部分实现盈利，矿山一体化基石 项目取得重大突破，科技创新取得新成果，风险防控和处置稳妥推进， 应收账款工作取得积极进展，安全生产保持平稳，各方面工作取得全 面进步，工作富有成效，为 2024 年工作创造了条件，为今后一个时 期的工作夯实了基础。 二、报告期董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年公司共召开 4 次董事会会议，对公司组织架构优化调整、 关联交易、财务决算、利润分配、融资、担 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-17 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:"公司"） 日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循"公开、公平、公正"原 则下，公司及下属子、分公司预计 2024 年全年与实际控制人中国保利 集团有限公司（以下简称："保利集团"）和控股股东保利久联控股集 团有限责任公司（以下简称："保利久联"）及其下属企业发生日常关 联交易总金额累计不超 52,200 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，关 联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余 3 位董事以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审 议前，已经第七届董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议及独立 董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 保利财务有限公司 2023 年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称"保利联合"或"公司"）对 保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）的经营资质、 业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情 况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司经国家金融监督管理总局批准成立， 于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集 团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为 目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融 机构，法定代表人邓长清，注册资本 20 亿元。保利财务现 有股东单位 8 家，其中 7 家为保利集团成员单位，1 家为境 外战略投资者。 1 责边界清晰，符合独立运作、有效制衡的原则。其中：股东 会是公司的最高权力机构；董事会、监事会和高级管理层分 别履行公司重大经营决策职能、监督职能和经营管理职能， 在遵照职权相互制衡的前提下，客观、公正、专业地开展公 司治理，对公司股东会负责，以维护和争取公司实现最佳经 营业绩。保利财务在董事会下设了战略委员会、审计委员会、 风 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会 主席魏彦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》全文。 本议案需提交股东大会审议。 2.关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

條 利 联合 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年环境、社会及治理（ ESG ) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT TABLE® 目录 중 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 公司简介 | 02-03 | | 企业战略 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 生态为"笔",以"绿"着墨 | 06-15 | | 知责于心,担责于身,履责于行 | 16-21 | | 戮力同心完善治理,齐心协力提升效能 | 22-35 | | 心系员工,共同成长 | 36-41 | | 用主旋律奏响新征程奋进乐章 | 42-45 | | 读者反馈 | 46-47 | 关于 报告 本报告是保利联合化工控股集团股份有限公司独立刊发的 环境、社会及治理报告。报告阐述了公司 2023 年在环境保护、 社会责任、公司治理等方面做出的努力,回应利益相关方的期 望与关切。 本报告按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》编制而成,简称 ESG 报告。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超过上述范围。 报告组织范围 ...