证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-11 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项相关情况公告如下： 一、新增诉讼情况 上一诉讼公告日(2024 年 2 月 26 日)至本公告日，公司及控股子 公司新增诉讼事项案件共计 11 件，涉案金额合计人民币 25,854.46 万 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.01%。 其中，单笔涉案金额 3,000 万元以上的案件为 3 件，约合计人民币 21,968.60 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 8 件，约合 计人民币 3,885.86 万元，具体情况如下： | | | | | 新增标的金额 | 3000 | | 万元(含)以上的诉讼事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快 应收账款的回收，控制应收账款风险，保障公司及全体股东的利益， 积极通过诉讼或仲裁方式对应收账款进行清收。现根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定对公司及控股子公司诉讼、仲裁事项相 关情况公告如下： 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-10 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日，除上述诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司可能影响 公司将持续通过诉讼、仲裁等法律途径维护公司、股东的利益， 由于新增案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存 在不确定性。 公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据 诉讼、仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投 资风险。 四、备查文件 一、新增诉讼或仲裁情况 上一诉讼公告日(2 ...

广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-07 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）上午9:30。网络 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日9:15- 15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 同 意 231,425,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3434％；反对 1,529,700 股，占出席会议所有股东所持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联 借款的关联交易的公告》。 关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董 事对本议案发表了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出，会 议于2024年2月2日以现场（含视频）方式召开。本次会议应出席董 事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员 ...

独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强 2024 年 2 月 2 日 公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司 发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关 联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产 经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于 公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款 目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》 （以下简称;《公司章程》）的规定，我们作为保利联合化 工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，就公司第七届董事会第十次 会议审议的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易 议案》发表如下独立意见： ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-09 一、关联交易概述 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司 （以下简称： "保利久联"）借款，借款金额不超过 8 亿元（含 8 亿 元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（（最高不 超过 5%），关联交易金额不超过 4000 万元/年（8 亿元×5%）。在额 度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 3 年，并授权公 司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将用于公司生产经 营。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易 无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需其他有关部门批准。 二、关联方情况 （一）关联人介绍 1.基本情况 公司名称：保利久联控股集团有限责任公司 法定代表人：刘文生 注册 ...

声明人曹瑜强，作为保利联合化工控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规、规范性文件及《保利联合化工控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第七 届董事会第九次会议审议的《关于补选公司第七届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意 见如下： 1、独立董事候选人曹瑜强先生具备《管理办法》《规 范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资 格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2024 年 1 月 12 日 2、独立董事候选人曹瑜强先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在 《公司法》《规范运作》《管理办法》及《公司章程》等法 律法规、 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-03 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会 议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过 的议案公告如下： 一、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、 董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等 ...