根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定："独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"。独立董事 王强先生已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与 审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。公司于2023年11 月3日对外披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-04 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合） 于2024年1月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议并通过 《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 附件： 曹瑜强先生简历 曹瑜强，男，1987年4月出生，中共党员，暨南大学管理学博士， 自2019年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支 部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主 任、会计系教师党支部书记。 截至本公告披露日，曹瑜强先生不存在《公司 ...

证券代码: 002037 证券简称: 保利联合 提名人保利联合化工控股集团股份有限公司董事会现就提名曹瑜强 保利联合化工控股集团股份有限公司 7届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保利联合化工控股集团股份有限公司 7届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 一、被提名人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决 议，公司董事会拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9： 30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 ...

魏彦、袁莉、王丽春、胡浩川、魏兴、文韬： 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕1 号）查明的事实，保利联合化工控股集团股份有限 公司（以下简称公司）及相关当事人存在以下违规行为： 2019 年至 2021 年期间，公司子公司保利新联爆破工程集团 有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行签订《应收账款链平台 业务合作转让协议》，据此终止确认应收账款；新联爆破与国新 商业保理有限公司签订了《国内无追索权保理业务合同》，同时 签订了附追索权的《补充协议》，新联爆破据此终止确认应收账 款；公司以与客户签订《资金支付协议》《还款协议》及期后签 订《资产抵押协议》等为由，将部分应收账款视为有担保的债权， 错误划分风险组合；公司因应收账款账龄划分及计算错误，导致 公司少计提坏账准备。以上行为致使 2019 年公司少计提坏账准 深 圳 证 券 交 易 所 关于对魏彦、袁莉、王丽春、胡浩川、 魏兴、文韬的监管函 公司部监管函〔2024〕第 7 号 本所希望你们认真吸取教训，并提醒你们：上市公司全体董 事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律 法规，以及本所《股票上市规则》及相关规 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕43 号 关于对保利联合化工控股集团股份有限公司 及相关当事人给予通报批评的决定 当事人： 保利联合化工控股集团股份有限公司，住所：贵州省贵阳市 云岩区宝山北路 213 号； 安胜杰，保利联合化工控股集团股份有限公司时任董事长； 张毅，保利联合化工控股集团股份有限公司时任总经理； 刘士彬，保利联合化工控股集团股份有限公司财务负责人。 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕1 号）查明的事实，保利联合化工控股集团股份有限 — 1 — 公司（以下简称公司）及相关当事人存在以下违规行为： 2019 年至 2021 年期间，公司子公司保利新联爆破工程集团 有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行签订《应收账款链平台 业务合作转让协议》，据此终止确认应收账款；新联爆破与国新 商业保理有限公司签订了《国内无追索权保理业务合同》，同时 签订了附追索权的《补充协议》，新联爆破据此终止确认应收账 款；公司以与客户签订《资金支付协议》《还款协议》及期后签 订《资产抵押协议》等为由，将部分应收账款视为有担保的债权， 错误划分风险组合；公司因应收账款账龄划分及计算错 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 金华、常姗的监管函 公司部监管函〔2024〕第 8 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、金华、常姗： 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政监管措施决 定书》（〔2023〕18 号）查明的事实，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信所）、金华、常姗在对保利联合化工控 股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）2019 年至 2021 年年报审计过程中存在以下违规行为： 一、应收账款客户信用风险评估程序执行不到位 在保利联合 2019 年至 2021 年年报审计过程中，将应收款项 减值准备列为重点审计领域，审计计划中也明确表示需要执行 "获取管理层对大额应收款可回收性评估的文件，对账龄一年以 上的余额，了解客户背景、合同签订及履约情况，查阅工程项目 进度和回款情况等"程序，审计底稿中仅见部分客户工商登记信 息，同时立信所及金华、常姗对 1 年以上应收款项合同签订及履 1 约情况了解的审计程序执行不到位，未及时发现公司对存在逾期 债务的客户应收账款坏账准备计提不充分问题。 二、应收账款保理业务审计程序执行不到位 2019 年应 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-02 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因 涉嫌信息披露违法违规，于 2023 年 6 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证 监立案字 0312023004 号），详见公司《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-26）。2023 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会贵州监管局下发的《行政处罚事先 告知书》（黔处罚字〔2023〕4 号），详见公司《关于收到<行政 处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2023-46）。 近日，公司收到中国证监会贵州监管局下发的《行政处罚决定 书》（〔2024〕1 号，以下简称"《决定书》"），现将相关内容 公告如下： 一、《决定书》主要内容 当事人:保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称保利联 合或者公司)，住所：贵州省贵阳市云岩区。 安胜 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-01 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快 应收账款的回收，控制应收账款风险，保障公司及全体股东的利益， 积极通过诉讼或仲裁方式对应收账款进行清收。现根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定对公司及控股子公司诉讼、仲裁事项相 关情况公告如下： 一、新增诉讼或仲裁情况 上一诉讼公告日(2023 年 12 月 13 日)至本公告日，公司及控股子 公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 7 件，涉案金额合计人民币 67,116.62 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资 产绝对值的 25.99%。其中，单笔涉案金额 3,000 万元以上的案件共计 4 件，合计约人民币 66,130.62 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下 的案件共计 3 件，合计约人民币 986.00 万元，具体情况如下： 序 号 起诉时间 原告/申请人 被告/被申请人 事由 受理法院 ...

你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《股票上市规则》的相 关规定。根据《股票上市规则》的相关规定，本所将对你公司及 相关当事人采取相应措施。 公司部关注函〔2023〕第 347 号 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露公告称，收到中国证监会 贵州监管局下发的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字〔2023〕4 号）（以下简称《告知书》）。 《告知书》显示，2019 年至 2021 年期间，你公司子公司保 利新联爆破工程集团有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行 签订《应收账款链平台业务合作转让协议》，据此终止确认应收 账款；新联爆破与国新商业保理有限公司签订了《国内无追索权 保理业务合同》，并同日签订了附追索权的《补充协议》，新联爆 破据此终止确认应收账款；你公司以与客户签订《资金支付协议》 《还款协议》及期后签订《资产抵押协议》等为由，将部分应收 账款视为有担保的债权，错误划分风险组合；你公司因应收账款 账龄划分及计算错误，导致公司少计提坏账准备。以上行为致使 1 2019 年你公司少计提坏账准备 43,121,976.07 元，虚增净利润 36,653,679.66 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-46 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称保利联合或者 公司)涉嫌信息披露违法违规一案，我局已调查完毕并拟依法作出行 政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、 依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查，你们涉嫌违法的事实如下: 2019 年至 2021 年期间，保利联合子公司保利新联爆破工程集 团有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行签订《应收账款链平台 业务合作转让协议》，据此终止确认应收账款；新联爆破与国新商 业保理有限公司签订了《国内无追索权保理业务合同》，并同日签 订了附追索权的《补充协议》，新联爆破据此终止确认应收账款；保 利联合以与客户签订《资金支付协议》《还款协议》及期后签订《资 产抵押协议》等为由，将部分应收账款视为有担保的债权，错误划 分风险组合；保利联合因应收账款账龄划分及计算错误，导致公司 少计提坏账准备。以上行为致使 2019 年保利联合少计提坏账准备 43,121,976.07 元，虚增净利润 36,653,679.66 元 ...