证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-14 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 1 订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，为保 障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-18 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业 务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保。以下担 保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金 融机构签订的合同为准。2024 年新增担保总额度 44.14 亿元。其中保 利联合对子公司担保 43.31 亿元，子公司对其下属企业担保 0.83 亿 元。 公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的 授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司年度股东大会批准 之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 二、预计对外担保情况 单位：万元 | | | | 被担保方最 | | 2024 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]18876-2 号 录 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- l 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表- 3 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18876-2 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日签署了无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,保利联合 管理层编制了本专项说明所附的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷 ...

| | | 员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 | | | | | | | | | | | | | | 方案。 | | | | | | | | | | | | | 第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 | 第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上 | | | | 根据证监会《独 | | | | | | | | 12 | 监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 | 董事、监事会或者过半数独立董事，可以提议召开董事 | | | | | | 立董事管理办 | | | | | | | | 会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 | | | | 法》第十八条增 | | | | | | | | | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | | | | | | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘文生、主管会计工作负责人刘士彬及会计机构负责人（会 计主管人员）张志伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 公司存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价 格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王宏前） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共计召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会。 公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有 效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 本人出席公司相关会议情况： | 姓 名 | | | | 董事会会议情况 | | | | 股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23309 号 目 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//roomof ( http:/ l 内部控制审计报告 天职业字[2024]23309 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了保 利联合化工控股集团股份有限公司〈以下简称"保利联合"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保利联合董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, ...

性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-20 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司组织架构优化调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 2024 年 4 月 29 日 附件：公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 经理层 行政管理 中 心 战略投资 中 心 经营管理 中 心 工 程与成本管 理 中心 财务管理 中 心 人力资源管理中心 安全监管 中 心 风险管理与法 律 合规中心 董事会办 公 室 党群工作 中 心 纪 委 办公室 党委巡察办公室 民 爆应用技术 研 究院 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 组织机构优化调整的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效，管理规 范有序，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调 整是对公司内部管理机构的调整，调整后的组织架构见附件。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权 益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 董事会下设战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。各专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控与审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 风控与审计委员会的成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且其召集人 为独立董事中会计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性资格或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，以及独立董事提出书面辞呈由此造成公司董事达不到规定人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： ...

一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董 事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进 一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、 同行业等上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，现拟将 公司独立董事津贴由目前的每人 6 万元/年（税前）调整至 9 万元/年 （税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。 本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市 场水平，该事项及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-21 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于调整独立董事津贴的议案》，3 名 ...