证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-30 一、本期业绩预计情况 （1）业绩预告情况 2024 年半年度业绩预告 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 二、业绩预告预审计情况 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.预计的经营业绩： | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------| | | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公 司股东的净利 润 | 亏损： | 4,600 万元 – 5,600 万 元 | 盈利： 7,317 万元 | | 扣除非经常性 损益后的净利 润 | 亏损： | 5,900 万元 – 6,900 万 元 | 盈利： 7,245 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-29 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于下属公司 2023 年度逾期尚未支付中小企业款项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《关于做好大型企业逾期尚未支付中小企业 款项的信息披露工作的通知》要求，现将公司下属公司 2023 年度逾期 尚未支付中小企业款项情况披露如下： | 公司名称 | 逾期尚未支付 | 逾期尚未支 | 尚未支付款项说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 中小企业款项 | 付中小企业 | | | | 合同数量（个） | 款项金额 | | | | | （万元） | | | 保利新联 | 196 | 17290.16 | 公司承接的项目较多，施工过程中基本能够按 | | 爆破工程 | | | 照合同约定条件支付供应商款项，目前未支付 | | 集团有限 | | | 主要原因是:部分项目外部结算未办理完成导 | | 公司 | | | 致内部结算未办理，为避免损失需待结算确权 | | | | | 后支付；部分项目因未收 ...

广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-28 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）上午9:30。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月25日 9:15-15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持。 6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-27 本项目为公司下属控股子公司保利新联爆破工程集团有限公司全 资子公司哈密新联民爆有限公司在当地建设项目，项目建成后将进一 步优化公司的产品结构，有利于公司生产能力的提升及炸药产能的释 放，有利于公司巩固和扩大当地市场份额，对公司未来经营业绩将会 产生积极影响。公司将根据行业主管部门下达的试生产计划认真组织 1 试生产，同时公司将认真准备该项目验收的相关材料，按照规定程序 申请项目验收。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于下属公司新疆哈密生产点年产 15000 吨现场混装多孔粒 状铵油炸药生产系统通过试生产安全条件考核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅会同哈密市工业和信息 化局、巴里坤县商务科技和工业信息化局，在哈密市巴里坤县三塘湖 镇组织召开了公司新疆哈密市巴里坤县三塘湖镇生产点(哈密新联民 爆有限公司)年产 15000 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-26 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项相关情况公告如下： 一、新增诉讼情况 上一诉讼公告日（2024 年 3 月 12 日）至本公告日，公司及控股 子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 57 件，涉案金额合计 24,422.27 万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.50%。 其中，单笔涉案金额 3,000 万元以上的案件为 1 件，约合计人民币 9,878.37 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 56 件，约合 计人民币 14,543.90 万元，具体情况如下： | | | 新增标的金额 | 3000 | | 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-25 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2024 年 6 月 25 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18876 号 目 录 审计报告一 l 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]18876 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了保 利联合 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于保利联合,并履行了职业道德方 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-16 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 986,954,541.40 | 1,175,172,246.19 | -16.02% ...

2023 年，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称：公司或保利联合）监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好的维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、 出席会议的人数和表决程序等事项，均符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。全年监事 列席公司股东大会 1 次、董事会 4 次。会议召开的具体情况 如下： （一）全年召开 4 次监事会工作会议，审议了《关于保 利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度 ...