保利联合:第七届董事会第九次会议决议公告

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-03 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会 议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过 的议案公告如下： 一、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、 董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等 ...