保利联合:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决 议，公司董事会拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9： 30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 ...