保利联合:第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联 借款的关联交易的公告》。 关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董 事对本议案发表了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出，会 议于2024年2月2日以现场（含视频）方式召开。本次会议应出席董 事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员 ...