保利联合:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如 下： 一、议案审议情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《2023 年度董事会工作报告》。 本事项需 ...