保利联合:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的通 知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发送全体独立董事，本次 会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:00 以现场结合视频方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十一次会议 的相关议案审议。经各位独立董事审议，表决通过并同意提 交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 1.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服 务的关联交易的议案》 公司与保利财务有限公司历年合作顺利，交易在平等、 互利的基础上进行，可为公司节省财务费用，满足公司对资 金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金 支持和畅通的融资渠道。同时交易价格客观公允，交易条件 公平合理。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审 议程序符合 ...