兔宝宝:第八届第五次董事会决议公告

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-072 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年11月23日以 书面或电子形式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 因公司董事章剑先生工作变动，辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务。 为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止，并提交股东大会审议。 本次董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一 ...