兔宝宝:第八届第十次董事会会议决议公告

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-046 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年9月14日以书 面或电子形式发出会议通知，于2024年9月19日在公司总部会议室召开。本次会议应参 加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长丁鸿敏先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决 议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司财务 总监及内部审计机构负责人的议案》 同意聘任阮飘飘女士为公司财务总监，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见《关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的 公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (h ...