国机精工:内部控制自我评价报告

国机精工集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监 管要求，结合国机精工集团股份有限公司内部控制手册和评价手册， 我们对国机精工截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与运行的有效性进行自我评价。该评价报告经董事会批 准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 - 1 - 二、内部控制评价工作的总体情况 （一）公司内部控制的基本目标 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整准确，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略，保障公司经营管理目标的顺利实现。 （二）公司内部控制体系建设情况 公司内控管理监督机制分为三级：各部门、各下属企业在各自的 职责范围内实施内控、风险和合规管理，并进行自我监督；审计法务 部对各部门、各下属企业内控、风险和合规管理工作进行指导,对工 作的有效性进行监督检查；国机精工董事会下设审计与风险管理委员 会，负责审查公司的内控制度，指导内部审计开展监督检查工作。三 级管理职责明确，工作有序开展。 （三）公司内控制度实施情况 为了实现公司的健康平 ...