及支付发行费用的鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-4 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-2 | | 行费用专项说明 | | | | 关于国机精工集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0342 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工 ...

二〇二五年四月 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 | 一、本次激励计划的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次解除限售的条件及成就情况 7 | | 三、结论意见 9 | 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语分别具有如下含义： | 公司、上市公司、国机精工 | 指 | 国机精工集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 公司董事会审议通过的《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 公司董事会审议通过的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 《激励计划（草案 2022 年修 | 指 | 公司董事会审议通过的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计 | | 订稿）》 | | 划（草案 2022 年修订稿）》 | | 本次激励计划、本计划 | 指 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国机精工 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号） 核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）采用询价发 行的方式，定向发行人民币普通股股票7,504,321股，每股发行价格为人民币15.29 元。募集资金总额为 114,741,068.09 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净 额 112,540,470.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 5 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"容诚验字 [2025]361Z0006 号"验资报告。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金三方、四方监管协议。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 披露的募集资金项目及募集资金使用计划以及由于公司本次实际募集资金净额 少于拟投入的募集资金金额，公司对部分募集资金投资项目使用 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | ...

国机精工集团股份有限公司章程 根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 董事会由7名董事 | 第一百一十三条 董事会由8名董事 | | 组成，其中独立董事人数不低于1/3。 | 组成，其中独立董事人数不低于1/3。 | 1 相关条款修订明细表（2025 年 4 月） ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-035 经第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人闫宁先生 的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 附件：闫宁先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 国机精工集团股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张永振作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得，承诺参加近期培训，并 取得认可的培训证明。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-034 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名张永振先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。张永 振先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举 的职位，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董 事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采 取市场禁入措施的情形，或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形。 截至公告披露日，张 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名张 永振作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-038 国机精工集团股份有限公司 2.出席人员：公司董事长蒋蔚先生、总经理闫宁先生、财务总监 闵莉女士、独立董事岳云雷先生、董事会秘书赵祥功先生。 3. 接入方式： 投资者可登录 " 互 动 易 " （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司 定于 2025 年 5 月 6 日采用网络远程的方式举行 2024 年年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:30-16:30。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年年度业 绩说明会提前向投资者 ...