国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职 责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人秉持独立、客观、公正的原则，充分发挥独立董 事的专业知识和经验，独立发表意见，为公司的战略决策、风险管理 和规范运作提供了有力支持。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王波先生：中国国籍，1971 年生，工程博士，教授级高级工程 师。历任北京第二机床厂总工程师、执行董事兼总经理，北京北一数 控机床有限责任公司董事兼常务副总经理。现任上海交大智邦科技有 限公司副总经理，苏州长城精工科技股份有限公司独立董事，公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他职务， ...

国机精工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，国机精工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王怀书、王 波、岳云雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 经核查独立董事王怀书、王波、岳云雷的任职经历、股东名册以 及签署的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司认为上述独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国机精工集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 风险提示：本预算为国机精工集团股份有限公司 2025 年度经营 计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，实际完成情况 取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策、汇率变动等多 种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。 一、预算编制说明 三、2025 年度主要预算目标 持续推进公司高质量发展，加大科技投入，提升技术创新能力， 经营业绩实现稳步增长，2025 年预计实现合并营业收入 32.72 亿元。 四、主要工作安排 公司遵循谨慎性原则，在公司中长期战略发展框架内，综合分析 宏观经济、行业发展趋势、市场需求等情况，结合 2025 年经营计划 和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财 务预算报告。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实 际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规及产业政 策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （二）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大 改变； （三）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称 "国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》、企业情况及相关财务信息， 采用定性及定量相结合的评估方法，对国机财务的经营资质、业务、内控情况、 经营管理及风险管理等情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发〔1999〕1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2003〕23 号文件批准，正式移 交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属 非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企 业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 ...

环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 2024年 国机精工集团股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进国机精工 01 02 05 践行绿色使命，专注可持续发展 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | ESG战略 | 13 | | ESG影响、风险和机遇管理 | 14 | | 双重重要性议题识别 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | 落实绿色策略，守护生态家园 | 强化绿色管理 | 19 | | --- | --- | | 倡导节能减排 | 22 | | 降低污染排放 | 24 | | 应对气候变化 | 25 | 创新领航发展，强化技术攻关 | 加强创新发展 | | --- | | 知识产权保护 | | 推动数字化转型 | 深耕福利保障，厚植社会担当 | 保障员工权益 | 45 | | --- | --- | | 丰富员工生活 | 54 | | 落实安全生产 | 55 | | 构建和谐社区 | 58 | 精益产品服务，品质领航市场 | 提升服务水平 | 63 | | --- | --- ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，明 确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了保证类质保费用的列报规定。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，根 据其"关于不属于单项履约义 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充确认2024年度关联交易情况概述 经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十四次会议审 议，批准 2024 年度公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以 下简称"白鸽公司"）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售 商品、提供劳务等日常关联交易预计总金额不超过 7,000 万元，2024 年实际发生的日常关联交易金额为 8,396.54 万元，超出预计金额 1,396.54 万元，未达到审议和披露标准。 除日常关联交易外，2024 年度公司及控股子公司租赁白鸽公司 资产发生租金支出 894.53 万元。对白鸽公司及其下属企业这一单体 发生的日常关联交易和非日常交易合计金额为 9,300.51 万元，超出 已履行审议程序金额 2,300.51 万元，超出部分达到审议和披露标准， 现进行补充确认关联交易。具体情况如下： 单位：万元 关联交易类型 关联方 关联交易内容 日常关联交 易预计金额 实际发生关 联交易金额 补 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中国机械工业集团有限公 司内部控制暂行办法》和其他内部控制监管要求，结合国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国机精工"）内部控制制度，我们对国机精工截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行自 我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，建立健全和有效实施内部控制，保证其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 本报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-023 国机精工集团股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2025年度投资计划》。 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度投资计划 如下： 一、2025年度投资总体计划 四、特别提示 公司2025年投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排， 在具体实施过程中，存在根据公司内、外部经营环境进行调整的可能， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1．第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2025年度投资计 划，2025年度计划投资总额9.18亿元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 公司2025年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发 展，为公司可持续发展提供保 ...

国机精工集团股份有限公司 轴承业务方面，在"极端条件服役"高性能轴承设计与制造等方 面实现技术突破，2024 年相关产品在火星探测、探月工程、神舟十八 号飞船等重大工程成功应用；研制的首台国产 26 兆瓦海上风电主轴 2024 年董事会工作报告 2024 年，国机精工集团股份有限公司董事会以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三 中全会精神，落实党中央、国务院关于国资国企改革的工作部署， 紧 紧围绕高质量发展主题，贯彻落实两个"一以贯之"，以改革深化提 升行动和提高上市公司质量工作为契机， 依法依规审慎行权，科学 高效合理授权，以战略目标为立足点，以价值创造为出发点，以改革 创新为增长点，以风险防控为切入点，充分发挥董事会"定战略、 做 决策、 防风险"作用，不断深入推进公司治理体系建设和治理效能 提升，推动公司实现高质量发展。 一、落实国务院国资委工作部署，推动改革发展取得积极成效。 国机精工聚焦"两个途径"、发挥"三个作用"，把改革深化提升 与"十四五"规划落地实施一体推进；聚焦主责主业，围绕经营业绩 考核目标、战新产业培育、科技自主创新、提升公司治理水平、市场 化经 ...