证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 2 | | | --- | --- | | 释义 | 13 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 14 | | 一、本次发行履行的相关程序 14 | | | 二、本次发行概要 18 | | | 三、本次发行对象情况 24 | | | 四、本次发行相关机构情况 30 | | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 32 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 32 | | | 二、本次发行对公司的影响 33 | | | 第三节 | 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 | | 35 | | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 | | 见 36 | | | 第五节 | 有关中介机构的声明 37 | | 保荐人（主承销商）声明 38 ...

公司于近日收到董事会秘书赵祥功先生出具的《股份减持计划告 知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 赵祥功 | 董事会秘书 | 41,282 | 0.0078% | | | 合计 | 41,282 | 0.0078% | 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-009 国机精工集团股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告 董事会秘书赵祥功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份41,282 股（占本公司总股本比例0.0078%，截止本公告披露日，公司总股本 为528,762,514股，下同）的董事会秘书赵祥功先生计划在本公告披 露日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过10,000股（占本公司总股本比例为0.0019%）。 一、股东的基本情况 二、本次减持 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-008 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司开立募集资金专用账户并授权公司管理层根据实际需 要确定本次开立募集资金专用账户的开户银行、办理本次募集资金专 项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。 关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司开设 向特定对象发行股票募集资金专用账户，并在募集资金到位后与保荐 人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议， 公司第八届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 11 日发出通知， 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开。 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 ...

中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意国机精工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号），批复主要 内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 关于向特定对象发行股票申请获得 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-007 国机精工集团股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 邮箱：stock@sinomach-pi.com 2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 保荐代表人：万国冉、陈雨辰 联系部门：权益资本市场部 电话：010-66166828 邮箱：gdecm@eb ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-006 国机精工集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 195,351 股，占回购注销 前公司总股本的比例为 0.0369%，共涉及 8 名激励对象，1 名辞职激 励对象的回购价格为 8.16192 元/股，6 名调动激励对象的回购价格 为 8.59994 元/股,1 名成为职工代表监事激励对象的回购价格为 8.16192 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 528,762,514 股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-004 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日发出通知， 2025 年 1 月 15 日以现场结合视频方式召开。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股 子公司少数股东权益的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第 八届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票 同意。 3. 审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的 召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告及附 表的议案》 对公司 20 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票的申请已于 2024 年 12 月 25 日获得深圳证券交易所上市审核 中心审核通过，详见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深 圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-105）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书"第五章 与本次发行 相关的风险因素"。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1）市场竞争加剧的风险 公司生产的轴承和磨料磨具等产品的利润率较高，众多生产企业均希望进入 此市场范围。在市场竞争加剧的情况下，若公司不能有效提升竞争能力，公司将 面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。 （2）应收款项发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收款项（包含应收票据、应收账款、应收款项融资、 合同资产）账面价值分别为 105,805.20 万元、113,023.37 万元、103,104.50 万元 和 145,150.76 万元，占各期末流动资产的比例分别为 40.43 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-002 国机精工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议， 并于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股 票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公告如下： 一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国机精工限制性股票激励 计划（草案 2022 年修订稿）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票 激励计划中授予限制性股票的激励对象有 1 人离职、6 人调动、1 人 成为职工代表监事，公司将对其已获授尚未解除限售条件的限制性股 票共 195,351 股回购注销。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊 载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-105 国机精工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心 出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上 市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同 意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 12 月 26 日 国机精工集团股份有限公司董事会 ...