国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 11,474.11 万元（含），扣除发行费用后拟 用于以下用途： 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期） 1、项目概况 本项目建设单位和实施主体为上市公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究 所有限公司，建设地址位于河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区纬四路心里程 院区三号楼，无新建建筑，利用公司现有租赁厂房 1 栋。项目总投资 25,609 万 元，其中拟使用本次募集资金 8,031.88 万元。 本项目拟在一期项目基础上，持续开展 MPCVD 法金刚石关键共性技术的研 究，提升了 ...

国机精工 ACH-PI 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 (修订稿) 二〇二四年十二月 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案（修订稿）按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案（修订稿）是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本次向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注 册。 2 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-102 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额不超过 11,474.11 万元（含），本次发 行完成后，公司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司 的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 12 日发出通知， 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-098 国机精工集团股份有限公司 1.逐项审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股 票方案的议案》 将原发行方案董事会决议日"2022 年 12 月 26 日"调整为"2023 年 10 月 19 日"，根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》7-4 第 四条的规定："发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得 列入募集资金投资构成。"因此，董事会决议日的调整将涉及发行方 案募集资金总额的调整。本次募投项目拟使用的募集资金从 28,365.00 万元调整至 11,474.11 万元，方案调整后， ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-100 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会 作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董 事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了本次向特定 对象发行股票的相关议案。《2022 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿）》同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议 关于第八届董事会第四次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的 相关规定，我们对会议材料进行了仔细研究，并于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，基于独 立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 经审阅相关材料，我们认为： 一、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案》及《公 司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的审查意见 经审阅相关材料，我们认为： 公司本次发行的调整方案及预案内容切实可行，综合考虑了公司 所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业 现状及发展趋势，能进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力， 进一步扩展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力。交易没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股 ...

近日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称 "集团公司"）出具的《关于同意国机精工向特定对象发行股票方案 调整的批复》（国机战略〔2024〕383 号），同意公司将募集资金总额 调整为不超过 11,474.11 万元，其中集团公司仍以国有资本专项资金 7,000 万元参与认购，国机资本控股有限公司以自有资金 2,000 万元 参与认购。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易 所审核以及中国证监会注册。公司将根据进展情况，严格按照上市公 司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-099 国机精工集团股份有限公司 关于公司调整向特定对象发行股票事项 获国机集团批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-097 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日发出通知， 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方 案的议案》 将原发行方案董事会决议日"2022 年 12 月 26 日"调整为"2023 年 10 月 19 日"，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4 第 四条的规定："发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得 列入募集资金投资构成。"因此，董事会决议日的调整将涉及发行方 案募集资金总额的调整。本次募投项目拟使用的募集资金从 28,365.00 万元调整至 11,474.11 万元，方案调 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-088 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于在合作银行办理授信的议案》 根据经营需要，公司拟向中信银行郑州东明路支行申请授信额度 不超过人民币 3 亿元整，向浦发银行郑州健康路支行申请授信额度不 超过人民币 1 亿元整，授信期限自董事会审批通过之日起两年内有 效。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于国机集团以委托贷款的形式向公司拨付专项 资金的议案》 关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-090 国机精工集团股份有限公司 关于接受控股股东 2.8 亿委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）委托贷款基本情况 2024 年 6 月 20 日，中国机械工业集团公司（以下简称"国机 集团"）以委贷形式向公司拨付 1.5 亿元国有资本经营预算资金，贷 款期限为 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 9 日，用于"航天航空 及机床精密轴承产业化"项目（详见 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网 披露的《关于接受控股股东 1.5 亿元委托贷款暨关联交易的公告》， 公告编号：2024-40）。前述贷款已到期，现拟续贷。 近期，公司获批 1.3 亿元国有资本金，用于"高性能 RVD 金刚石 工业化制备技术及工艺研究项目"、"第三代半导体材料高效超精密加 工工具研发及产业化项目"、"高性能工具全国重点实验室运行建设项 目"、"第四代超宽禁带金刚石半导体材料关键技术研发项目"等。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行 ...