证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-091 国机精工集团股份有限公司 关于开展无追索权的应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于所属企业在 商业银行开展无追索权的应收账款保理业务的议案》。为加快公司应 收账款周转，减少资金占用，公司子公司郑州磨料磨具磨削研究所有 限公司（简称"三磨所"）、洛阳轴承研究所有限公司（简称"轴研所"）、 洛阳轴研科技有限公司（简称"轴研科技"）拟与中信银行、浦发银 行开展应收账款无追索权保理业务。本次保理业务不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 交易对方为中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司。与公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 交易标的：子公司与债务人签署的基础合同项下形成的对债务人 的应收账款。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-093 国机精工集团股份有限公司 关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二会议审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限 制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第七次会议及第 七届监事会第五次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《国机精工股份有限公司股权激 励管理办法》、《 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-094 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1795 号） 核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）发行 109,528,660 股 股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过548,450,300元。 截至 2017 年 10 月 30 日，本次交易涉及的资产过户事宜已办理完毕工商变更登记 手续；前述工商变更登记办理完毕后，公司持有精工发展 100%股权，精工发展成为公 司的全资子公司。 公司本次增资前的注册资本为人民币 353,609,448.00 元，实收资本（股本）为人民 币 353,609,448.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 4 月 14 日出具了信会师报字[2017 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-096 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-089 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯形式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》 经审核，监事会认为鉴于 8 名激励对象因个人情况发生异动已 不再符合激励资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022 年修订稿）》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及 ...

www.myhrtr.com 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司第二次回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 二〇二四年十二月 ♀ 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮编：100022 ن 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China { +86 10 65219696 = +86 10 88381869 anta sti www.myhrtr.com 目 录 | 一、本次回购注销的批准与授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况. | | 三、结论意见 | ♀ 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮编：100022 ت 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang Distric ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-095 国机精工集团股份有限公司 关于董事辞职及增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事辞职情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事谢东钢先生的书面辞职报告，谢东钢先生因工作变动， 申请辞去第八届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员， 辞职后不再担任公司任何职务。 谢东钢先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，谢东钢先生的辞职申请报告自送达董事会 之日起生效。 截止本公告披露日，谢东钢先生未持有公司股票。公司董事会对 谢东钢先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、增补非独立董事情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议审议通 过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名唐超先 生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 公司 20 ...

| 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-17 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 『RSM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0606 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 目 录 容诚专字[2024]361Z0606 号 国机精工集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司(以下简称国机精工公司)董事 会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为国机精工公 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-092 国机精工集团股份有限公司 关于拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设超 硬材料刀具产业化项目，实施主体为公司持有67%股权的控股子公司 国机金刚石（河南）有限公司（以下简称"国机金刚石"）。 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于国机金刚石拟 投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 二、投资项目的基本情况 1.项目名称：超硬材料刀具产业化项目 2.项目背景：根据中国机床工具工业协会数据统计和预测，2022 年中国超硬材料刀具市场规模为 73 亿元，2018-2022 年间中国超硬 材料刀具市场规模 CAGR 为 12.7%,预计 2027 年中国超硬材料刀具市 场规模将增至 88.1 亿元 2022-2027 年 CAGR 为 3.8%。 目前超硬材 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-087 国机精工集团股份有限公司 截至本公告日，刘斌先生通过 2022 年限制性股票激励计划持有 本公司股份 81,733 股，其中已解除限售股数 13,572 股，未解除限 售股数 68,161 股。除此之外未通过其他直接或者间接方式持有公司 股份。刘斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，刘斌先生的辞 职不会影响公司的正常运行。 公司及董事会对刘斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年 12月 11 日 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日 收到公司财务总监刘斌先生提交的书面辞职报告，刘斌先生因工作调 动申请辞去财务总监的职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司 的任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，刘斌先生的辞职报告自送达 ...