证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-024 国机精工集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月10日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政 策等有关规定，公司及下属子公司于 2024 年末对应收票据、应收账 款、其他应收款、合同资产、存货、商誉、固定资产、在建工程等资 产的减值迹象进行了充分的分析和评估后，计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报 告期间 二、本次计提资产减值的具体说明 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产， 根据内部及外部信息进行减值测试，估 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第三十九次会议和2024年第四次临时股东大 会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所为 公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国机精工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 ...

关于会计师事务所履职情况的评估报告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人为刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-027 国机精工集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"） 与中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）及其下属企 业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易， 2025年预计总金额不超过48,000万元，2024年实际发生总金额 22,373.30万元。 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联 交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议 审议通过，关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了表决，表决结 果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称"白鸽公司"）及其 下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联 交易，2025年预计总金额不超过5,000万元，2024年实际发生总金额 8,3 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关法律法规，积极履行监事职责，维护公司及股东的合法 权益，有效促进公司规范运作和高质量发展。 一、监事会召开会议情况 报告期内，监事会成员列席了董事会全部会议，召开了 10 次监 事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，公司第七届监事会第二十一次会议以 通讯方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度向特定对象发行 股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2022 年度向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于 〈2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的 议案》《关于〈2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。 （二）2024 年 4 月 11 日，公司第七届监事会第二十二次会议以 现场方式召开，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及摘 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-026 国机精工集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务有限责任公 司（以下简称"国机财务"）的金融专业优势、金融资源优势，经公 司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）与国机财务签署了《金融服务合作协议》， 该协议有效期三年。基于前期双方的良好合作，并根据公司经营发展 的实际情况，公司拟与国机财务提升交易额度并新签《金融服务合作 协议》，协议有效期三年。 2、国机财务与本公司同受中国机械工业集团有限公司（以下简 称"国机集团"）控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。 3、在公司第八届董事会第八次会议审议该交易事项时，关联董 事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决，该事项以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权获 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-020 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发出通知，2025 年4月10日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中的"财务报告"部分。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-019 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第八次会议于2025年3月31日发出通知，2025 年4月10日在公司1层会议室以现场方式召开。 本次会议应出席7人，实际出席7人。本次会议由董事长蒋蔚先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、岳云 雷向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 ...

券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-022 国机精工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2025年4月10日召开第八届董事会 第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。 现将相关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度 合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为27,980.39万元，根据 公司《章程》规定，利润分配如下： 1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金 1,031.65万元；提取上述法定盈余公积金后，2024年度实现的可供股 东分配的净利润为26,948.74万元，加上以前年度滚存未分配利润， 累计可供股东分配的利润为118,382.00万元。 2.2024年度不提取任意盈余公积金。 3.以目前公司总股本 536,266,835 股为基数，向全体股东每 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 国机精工集团股份有限公司 2024 年年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应 对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨 论与分析"中"十一、公司面临的风险和应对措施"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 536,266,835 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2025 年 4 月 1 国机精工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蒋蔚、主管会计工作负责人闵莉及 ...