国机精工（002046）公告，公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2025年 度投资计划》。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度计划投资总额9.18亿元。 ...

国机精工（002046）公告，2024年营业收入26.58亿元，同比下降4.53%；归属于上市公司股东的净利润 2.8亿元，同比增长8.11%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以 公积金转增股本。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-018 国机精工集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 国精工集团股份有限公司董事会 2025年4月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到独立董事王波先生的书面辞职报告。王波先生因工作变动，申请辞 去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委 员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王波先生的辞职将导致董事会及专门委员会中独立董事所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，为 保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王波 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在 辞职生效前，王波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 公司将按照法定程序尽快完成独立 ...

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025—002 是具有极强市场竞争优势的核心业务，产品打破国外垄断， 主要服务于半导体、汽车、光电、工模具等领域，其中半导体芯 片切割用超硬材料砂轮荣获"制造业单项冠军产品"。未来，公 司将以高性能工具全国重点实验室为依托，致力解决产业发展关 键共性技术及前沿技术，加强成果转化，服务行业高水平发展。 （二）复合超硬材料产品 聚焦石油、硬线等专业领域，金刚石复合片、金刚石拉丝模 坯料和切削刀具用复合超硬材料等主要产品，凭借稳定的产品质 量和卓越的研发实力，保持核心技术领先，已成为中国重要的高 端复合超硬材料供应商。 （三）金刚石功能化应用产品 精密机床轴承近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主 轴轴承和滚珠丝杠轴承。 二、磨料磨具业务领域 主要分为超硬材料磨具产品、复合超硬材料产品、金刚石功 能化应用产品： （一）超硬材料磨具产品 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 开源证券：孟鹏 时间 2025 年 3 月 25 日 地点 国机精 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 4 ...

国机精工集团股份有限公司 关于控股公司设立晶源创科公司并投资建设 功能性金刚石材料中试及产业化项目的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.注册资本：38,000 万元。 3.主营业务：MPCVD 法大单晶金刚石系列产品的研发、制造与销 售，包括现有高品级大单晶金刚石、金刚石热沉片、金刚石窗口片和 未来拟开发的其他金刚石功能化应用产品；磨料、磨具、超硬材料及 制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产 品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务 （国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示。 4.投资主体及资金来源：国机金刚石自有资金。 一、对外投资概述 为适应业务发展需要，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属国机金刚石（河南）有限公司（以下简称"国机金刚石"， 公司持有其 67%的股权）拟以自有资金投资 38,000 万元在新疆哈密 市设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司（暂定名，最终以工商 注册为准，以 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-017 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-015 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 19 日发出通知， 2025 年 3 月 25 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，王怀书先生、王 波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主 持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见本公告附件 1：《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 3 月）》，《公司章程（2025 年 3 月）》同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-014 国机精工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 董事会秘书赵祥功先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减持的股份来源：2022年限制性股票激励计划获得 的且已解除限售的股份。 注：若上表部分合计比例与各分项数值之和尾数不一致系四舍五 入原因所致。 二、 其他相关说明 1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等有关法律法规及公司制度的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公 告编号：2025-009）。董事会秘书 ...

精密机床轴承近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主 轴轴承和滚珠丝杠轴承。 二、磨料磨具业务领域 国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025—001 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 诚通证券：李宗光、范云浩、张攀龙 时间 2025 年 3 月 20 日 地点 国机精工 会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：赵祥功 证券事务助理：靳晓明 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.问：请简单介绍一下国机精工。 答：国机精工历史源远流长，可追溯至成立于 1958 年的洛 阳轴承研究所和郑州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上 市，股票代码 002046.SZ。 国机精工秉承国机集团"引领机械工业发展，推动人类社会 进步"的发展理念，践行"精工致远，利器善事"的企业使命与 产业抱负，聚焦"产业基础研制与服务"主业，以科技创新驱动 公司业务发展，在轴承、超硬材料、机床工具等方面居国内领先 地位。 2.问：请简单介绍一下公司的主营业务。 答：国机精工在轴承行业和磨料磨 ...