国机精工:2023年度董事会工作报告

国机精工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）会议及董事履职情况 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，审议通过 36 项议案； 董事会会议 12 次，审议通过 78 项议案；战略与投资委员会议 3 次，审议通过 4 项议案；审计与风险管理委员会会议 6 次，审议 通过 7 项议案；薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过 3 项议 案。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、表决程 序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，历次会议通过的决议合法有效， 且全部落实到位。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，积极 主动关心公司经营管理、公司治理、重大事项决策执行、风险管 控等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公 司和股东利益，全年不存在缺席会议的情况。 2023 年度，国机精工董事会按照《公司法》《证券法》等国 家有关法律、法规的有关规定, 忠实履行《公司章程》赋予的各 项职责，认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年 度重点任务积极开展各项工作 ...